Formación para oficiales de cumplimiento de la organizaciones políticas
Bienvenido a nuestro exclusivo curso de «Formación para Oficiales de Cumplimiento de Organizaciones Políticas». Este programa de capacitación ha sido diseñado meticulosamente para empoderar a profesionales como tú, que desean liderar con integridad y cumplir con las normativas en el dinámico mundo de la política.
- Fecha de Inicio: A convenir
- Duración: 10 Horas
- Modalidad: Online Vía Zoom,
Descripción: Dar a conocer a los Oficiales de Cumplimiento los procesos de análisis, prevención y reporte que deben considerar de acuerdo a las resoluciones establecidos por la CNE para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos.
Dirigido a:
Facilitador:
Objetivo: Dar a conocer a los Oficiales de Cumplimiento los procesos de análisis, prevención y reporte que deben considerar de acuerdo a las resoluciones establecidos por la CNE para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos.
Requisitos:
– Copia de Cédula
– Completar el formulario de Inscripción.
Contenido:
Temas Principales
- ¿Cómo prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos?
- ¿Cómo obtener el código de registro de oficial de cumplimiento?
- Manejo integral del sistema Sislaft
- Asesoría para la elaboración del Manual de Prevención del Lavado de Activos
Precio normal: $100,00
Promoción: Paga 2 y Participan 3 de la misma
Organización.
Incluye:
- Material de Apoyo Digital.
- Acompañamiento en el proceso de capacitación.
- Certificado de Aprobación con Aval ISTL y Registro SETEC.
- Evaluación individual.
1.Realiza el pago. Transferencia o Deposito bancario.
2. Llena el formulario de inscripción.
3. Listo, un asesor le contactara.
