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Formación para oficiales de cumplimiento de la organizaciones políticas.

Presentación: Dar a conocer a los Oficiales de
Cumplimiento los procesos de análisis,
prevención y reporte que deben considerar
de acuerdo a las resoluciones establecidos
por la CNE para Prevenir el Lavado de Activos
y el Financiamiento de Delitos.…

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