Formación para oficiales de cumplimiento de la organizaciones políticas.
Presentación: Dar a conocer a los Oficiales de
Cumplimiento los procesos de análisis,
prevención y reporte que deben considerar
de acuerdo a las resoluciones establecidos
por la CNE para Prevenir el Lavado de Activos
y el Financiamiento de Delitos.…
- Fecha de Inicio: A Convenir
- Duración: 10 Horas Efectivas
- Modalidad: Virtual a través de zoom en vivo con el instructor
Descripción: Dar a conocer a los Oficiales de Cumplimiento los procesos de análisis, prevención y reporte que deben considerar de acuerdo a las resoluciones establecidos por la CNE para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos.
Dirigido a:
Facilitador:
Objetivo: Dar a conocer a los Oficiales de Cumplimiento los procesos de análisis, prevención y reporte que deben considerar de acuerdo a las resoluciones establecidos por la CNE para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos.
Requisitos:
– Copia de Cédula
– Completar el formulario de Inscripción.
Contenido:
Temas Principales
- ¿Cómo prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos?
- ¿Cómo obtener el código de registro de oficial de cumplimiento?
- Manejo integral del sistema Sislaft
- Asesoría para la elaboración del Manual de Prevención del Lavado de Activos
Precio normal: $100,00
Promoción: Paga 2 y Participan 3 de la misma
Organización.
Incluye:
- Material de Apoyo Digital.
- Acompañamiento en el proceso de capacitación.
- Certificado de Aprobación con Aval ISTL y Registro SETEC.
- Evaluación individual.
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