Descripción: Dar a conocer a los Oficiales de Cumplimiento los procesos de análisis, prevención y reporte que deben considerar de acuerdo a las resoluciones establecidos por la CNE para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos.

  Dirigido a: 

  Facilitador:

  Objetivo: Dar a conocer a los Oficiales de Cumplimiento los procesos de análisis, prevención y reporte que deben considerar de acuerdo a las resoluciones establecidos por la CNE para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos.

Requisitos:

– Copia de Cédula
– Completar el formulario de Inscripción.

  Contenido:

Temas Principales

1. ¿Cómo prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos?
2. ¿Cómo obtener el código de registro de oficial de cumplimiento?
3. Manejo integral del sistema Sislaft
4. Asesoría para la elaboración del Manual de Prevención del Lavado de Activos

  Precio normal: $100,00

  Promoción: Paga 2 y Participan 3 de la misma
Organización.

  Incluye: 

• Material de Apoyo Digital.
• Acompañamiento en el proceso de capacitación.
• Certificado de Aprobación con Aval ISTL y Registro SETEC.
• Evaluación individual.

  Pasos para inscripción:

1.Realiza el pago. Transferencia o Deposito bancario.

2. Llena el formulario de inscripción.

3. Listo, un asesor le contactara.